Зловживання 150 мільйонами: БЕБ підозрює колишнього заступника голови банку в сприянні злочину.

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які заволоділи коштами банку в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Розслідування виявило, що керівник правління відкритого акціонерного товариства разом із колишнім заступником голови правління акціонерного банку оформило кредит на суму 150 мільйонів гривень, використавши нерухомість як заставу, без наміру повернути отримані кошти.

У подальшому кредитні кошти були переведені з рахунків ВАТ на рахунки іншої афільованої організації, відомої як "Компанія з управління активами", під виглядом оплати за цінні папери.

Пізніше, права на закладене майно, а саме адміністративно-виробничий комплекс у Києві, були переоформлені на третіх осіб, пов'язаних з керівником ВАТ, за допомогою підробленого контракту.

Детективи БЕБ з'ясували, що колишній заступник голови правління банку підписав завідомо фальшивий договір про передачу права вимоги за кредитним договором, що існував між банком та новим кредитором — компанією, яка контролюється іноземними особами. При цьому ця компанія перебувала в процесі ліквідації і не займалася жодною підприємницькою діяльністю.

"Згідно з повідомленням БЕБ, угоду підписували особи, які не мають жодного зв'язку з іноземною компанією."

У Бюро зазначили, що такі дії службової особи банку стали підставою для виведення з під застави адміністративно-виробничого комплексу та унеможливили ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості по кредиту та обернення заставного майна на користь банку.

"Пізніше фінансові ресурси були розподілені серед усіх учасників злочину. На теперішній момент колишньому заступнику голови банківської установи висунуто підозру у скоєнні кримінального правопорушення", - зазначили в БЕБ.

Пам'ятаємо: