Служба безпеки України виявила чиновників холдингу, які займаються зведенням судноремонтного заводу для Російської Федерації.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Згідно з даними розслідування, з початку широкомасштабного вторгнення підозрювані уклали шість угод з російськими замовниками, загальна вартість яких становить близько 100 мільярдів рублів. Ці контракти стосуються будівництва судноремонтного заводу для обслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління ФСБ. Крім того, вони також реалізували декілька проектів у сфері будівництва метрополітену в Москві.
У повідомленні зазначається, що, згідно з наявною інформацією, український холдинг має намір укласти контракт на модернізацію верфі для підводних човнів, розташованої в Санкт-Петербурзі.
"Згідно з результатами розслідування, російська "гілка" холдингу систематично перераховує мільярди рублів до державної скарбниці країни-агресора. Для замаскування своєї незаконної діяльності в Росії, учасники використовували офшорні компанії", - повідомили в СБУ.
У ході обшуків підозрюваних було вилучено комп'ютерну техніку, флешки та документи, які підтверджують незаконну діяльність. Також у фігурантів виявили злитки золота й майже $700 тис.
Згідно з отриманими доказами, слідчі Служби безпеки України висунули підозри трьом ключовим особам за рядом статей Кримінального кодексу України. Зокрема, власникові будівельного холдингу інкримінують порушення за частинами 3 статті 27, 3 статті 28 та 4 статті 111-1 (організація підприємницької діяльності в співпраці з державою-агресором, вчинена організованою групою), а також за частиною 1 статті 111-2 (допомога державі-агресору). Директору одного з підприємств та головному бухгалтеру російської філії пред'явлені звинувачення за частинами 2 статті 27, 3 статті 28 та 4 статті 111-1 (організація підприємницької діяльності в співпраці з державою-агресором, вчинена організованою групою), - зазначають у СБУ.
В даний час проводиться розслідування. Підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
